Convocatoria a taller para cumplir requerimientos de la DGII, sobre la ley de lavado de activo y su reglamento



De interés | 13 de mayo 2017 | por Asocivu

La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (ASOCIVU), en
coordinación con el Banco de Ahorro y Crédito CONFISA, tiene a bien convocarles el
próximo LUNES 15 DE MAYO A LAS 7:00 PM, en el local de nuestra Asociación,
cito calle 5 No.1, Esq. Max Henríquez Ureña, Los Prados, para que participen en el
Taller sobre el Cumplimiento del artículo 13 del reglamento 20-03, de fecha 14 de
enero del 2003, sobre la aplicación de ley No.72-02, de fecha 4 de junio del
2002.


El Consejo de Directores de Asocivu, ha estado consiente de la
situación, y la inquietud de la membrecía, por lo que inmediatamente inicio un plan
de acción para facilitar el proceso de cumplimiento y llevar conocimiento,tranquilidad a ustedes


Paso 1: Contactar las Autoridades de la Dirección General de
Impuestos Internos en fecha 8 de mayo, se solicitó una reunión con el Subdirector
Jurídico Eric Medina Castillo. Reiteración de comunicación y solicitud Formal de
Prorroga, en fecha 12 de mayo al plazo establecido en las comunicaciones.


Paso 2: Capacitar a la membrecía a través de talleres,
conversatorios e instructivos sobre los cumplimientos de la ley No. 72-02 sobre
lavado de activos y su reglamento, además del correcto llenado del formulario UAF-
VEH-001 (Registro y Reporte de Transacciones en efectivo que superen el
Contravalor en moneda nacional de US$10,000 y el Reporte de Operaciones
Sospechosas (ROS).

La asociación en coordinación con el BANCO DE AHORRO Y
CREDITO CONFISA, realizará el tercer taller sobre la Ley de Lavado de Activo y su
Reglamento, el Ing. Silvestre Aybar, facilitó dos técnicos capacitados en estos temas
quienes explicarán con detalle el próximo lunes 15 de mayo, las señoras Anyeli
Silvestre y Soraya Rosio Ramírez.


Asocivu, desea llevar tranquilidad y sosiego a sus negocios,
solicitamos su participación en todos los eventos que se organicen sobre este
tema, es nuestra prioridad que ustedes reciban orientación clara y confiable de la
correcta forma de presentar y cumplir con los requerimientos. Para cualquier
información adicional llamar a las oficinas administrativas al 809-221-4560 o a
los correos: asocivu©gmail.com , asocivu©hotmail.es